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對(duì)于涉及37號(hào)文登記資金用于境外再投資的情況，ODI備案具有不可忽視的重要性。從資金合規(guī)性角度來(lái)看，我國(guó)實(shí)行外匯管制制度，37號(hào)文雖然解決了境內(nèi)個(gè)人通過(guò)境外公司持股、融資、資金回流的合法性問(wèn)題，但當(dāng)這
查看詳情在當(dāng)今全球化經(jīng)濟(jì)浪潮中，越來(lái)越多的企業(yè)將目光投向境外市場(chǎng)，期望通過(guò)境外投資實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展與資源整合。而在開(kāi)展境外投資時(shí)，境外投資備案是必不可少的合規(guī)環(huán)節(jié)。對(duì)于關(guān)聯(lián)企業(yè)而言，境外投資備案除了要滿足一般的基
查看詳情在企業(yè)境外直接投資（ODI）的復(fù)雜領(lǐng)域中，37號(hào)文“名義持有人”被穿透的問(wèn)題猶如高懸之劍，時(shí)刻影響著投資架構(gòu)的穩(wěn)定性與合規(guī)性。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，若名義持有人被穿透后發(fā)現(xiàn)存在不合規(guī)情形，可能導(dǎo)致資金出境受阻
查看詳情在企業(yè)開(kāi)展境外直接投資辦理ODI備案過(guò)程中，境外投資資金來(lái)源合法性審查是極為關(guān)鍵的一環(huán)。這一審查旨在確保企業(yè)境外投資行為的合規(guī)性，維護(hù)國(guó)家金融秩序穩(wěn)定，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。 監(jiān)管部門(mén)在審查時(shí)，
查看詳情在跨境投資與資產(chǎn)配置的復(fù)雜架構(gòu)中，境外信托作為一種重要的財(cái)富管理工具，被越來(lái)越多的高凈值人士及企業(yè)所采用。與此同時(shí)，37號(hào)文登記與對(duì)外直接投資（ODI）備案制度，作為我國(guó)對(duì)跨境資本流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管的關(guān)鍵舉
查看詳情在企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)的當(dāng)下，境外直接投資（ODI）備案成為關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，注冊(cè)資本實(shí)繳要求與ODI備案之間存在著緊密且重要的聯(lián)系。 從法規(guī)層面來(lái)看，2024年7月1日施行的新《公司法》第四十七
查看詳情在全球化浪潮中，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)啟了境外布局的征程，員工境外股權(quán)激勵(lì)也隨之成為企業(yè)吸引和留住人才的重要策略。在這一過(guò)程中，37號(hào)文登記與ODI備案猶如兩座繞不開(kāi)的“合規(guī)燈塔”，照亮企業(yè)前行的道路。
查看詳情辦理ODI備案，是企業(yè)合法合規(guī)“走出去”的重要前提。企業(yè)辦理ODI備案存在7大硬性門(mén)檻，只有跨越這些門(mén)檻，企業(yè)才能順利開(kāi)啟境外投資之旅。 企業(yè)的主體資格是首要門(mén)檻。進(jìn)行ODI備案的企業(yè)，必須是在
查看詳情在企業(yè)開(kāi)展境外直接投資ODI活動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目核準(zhǔn)與備案是重要的前置程序，二者存在諸多區(qū)別。 從適用范圍來(lái)看，備案適用于大多數(shù)普通行業(yè)的境外投資，如一般性貿(mào)易、零售、服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域，且投資金額較
查看詳情境外并購(gòu)項(xiàng)目ODI備案，需企業(yè)先明確投資架構(gòu)，是直接投資還是通過(guò)特殊目的公司（SPV）間接投資，這影響著后續(xù)的審批流程與監(jiān)管要求。在設(shè)計(jì)投資架構(gòu)時(shí)，要充分考慮目標(biāo)國(guó)的法律、稅收等因素，確保架構(gòu)的合理性
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